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◎ 最高检发布惩治洗钱犯罪典型案例：今年前三季度，检察机关以洗钱罪提起公诉1462人

◎ 四川省高级人民法院发布打击整治养老诈骗典型案例

■最高检发布惩治洗钱犯罪典型案例：今年前三季度，检察机关以洗钱罪提起公诉1462人

反洗钱是维护国家政治安全、金融安全和积极参与全球金融治理体系建设的重大国家战略。2020年以来，检察机关起诉洗钱犯罪案件数量保持快速上升态势。今年1月至9月，全国检察机关以洗钱罪提起公诉共计1462人，同比上升142.5%。

11月3日，最高检发布5件检察机关惩治洗钱犯罪典型案例，其中包括一件“自洗钱”案件。5件典型案例分别是：黄某洗钱案；丁某环、朱某洗钱，鹿某掩饰、隐瞒犯罪所得收益案；李某华洗钱案；马某益受贿、洗钱案；冯某才等人贩卖毒品、洗钱案。该批典型案例既强调法治宣传教育，又注重指导办案，主要有以下特点：

第一，揭示了各种形态的洗钱手段。

5个案件洗钱手法不一，都是检察机关同步审查上游犯罪时应当关注的重点。如，黄某洗钱案是典型的跨境转移资产型洗钱犯罪，黄某通过境内转账人民币至指定账户、境外支付等值外币的“对敲”方式，实现上游犯罪资金的清洗。又如，丁某环、朱某洗钱，鹿某掩饰、隐瞒犯罪所得收益案采用虚假股权交易方式洗钱。

第二，明确了对洗钱犯罪法律适用中部分疑难问题的处理意见。

如，李某华洗钱案，明确了在办理涉黑社会性质组织犯罪洗钱案件中对于洗钱主观认识的判断规则，即认识内容是对黑社会性质组织犯罪事实的认识，而不是对法律性质的认识；马某益受贿、洗钱案明确了洗钱罪与上游犯罪共犯的区分界限，以及刑法第一百九十一条和三百一十二条的特别法条与一般法条的关系。

第三，总结推广检察机关办理洗钱犯罪案件中一些好的机制做法。

如，冯某才等人贩卖毒品、洗钱案体现了刑法修正案（十一）实施后，检察机关对上游犯罪、自洗钱犯罪“一案双查”的成效；丁某环、朱某洗钱，鹿某掩饰、隐瞒犯罪所得收益案体现了检察技术辅助审查对于发现洗钱犯罪线索的积极作用；黄某洗钱案强调在办理非法集资案件时要积极运用反洗钱手段提升追赃挽损实效。

■四川省高级人民法院发布打击整治养老诈骗典型案例

10月31日，四川省高级人民法院召开全省法院打击整治养老诈骗专项行动新闻发布会。

会上，四川高院刑事审判第一庭庭长肖武昌发布全省法院打击整治养老诈骗典型案例12件，其中包括最高院采选1件，最高院发布1件，四川省高院发布10件），具体包括：1.舒生国等人以投资“养老公寓”为名非法吸收公众存款案（最高院采选），肖开俊、陈荣以提供“养老服务”为名集资诈骗案（最高院发布），韩旭以投资“老年旅游项目”为名集资诈骗案，嘉从荣等人以投资“养老床位”为名非法吸收公众存款案，王安利等人以开展“义诊服务”为名诈骗案，熊联芬以代办“养老保险”为名诈骗案，潘绍贵以代办“养老保险”为名诈骗案，林波、刘金梅以提供“养老服务”为名非法吸收公众存款案，李帅等人以销售“特效药品”为名诈骗案，李云飞等人以销售“珍品藏品”为名诈骗案，李森林以“消费返利”为名非法吸收公众存款案以及刘占州等人以“免费抽奖”为名诈骗案。

典型案件多为以“养老项目”“养老服务”“养老帮扶”“养老保险”“特效药品”“消费返利”“养老旅游项目”等为名侵害老年人合法权益，往往采取先获得老年人信任，再诱骗老年人投资或者实施购买行为，非法获得老年人财产。老年人及其家属应当提高辨别能力、谨慎投资、保护自身合法权益。