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◎ 《中华人民共和国反电信网络诈骗法》将于2022年12月1日起施行

【重要动态】

◎ 公安部印发《公安机关反有组织犯罪工作规定》

◎ “两高一部”联合发布信息网络犯罪案件适用刑事诉讼程序意见

◎ “两高一部”联合国家文物局印发《关于办理妨害文物管理等刑事案件若干问题的意见》

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■《中华人民共和国反电信网络诈骗法》经表决通过，将于2022年12月1日起施行

9月2日，十三届全国人大常委会第三十六次会议表决通过《中华人民共和国反电信网络诈骗法》，将于2022年12月1日起施行。反电信网络诈骗法共七章50条，包括总则、电信治理、金融治理、互联网治理、综合措施、法律责任、附则等。

作为一部“小切口”的专门立法，反电信网络诈骗法在总结反诈工作经验基础上，着力加强预防性法律制度构建，加强协同联动工作机制建设，加大对违法犯罪人员的处罚，推动形成全链条反诈、全行业阻诈、全社会防诈的打防管控格局。

反电信网络诈骗法明确，电信业务经营者应当依法全面落实电话用户真实身份信息登记制度。银行业金融机构、非银行支付机构为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务，和与客户业务关系存续期间，应当建立客户尽职调查制度，依法识别受益所有人，采取相应风险管理措施，防范银行账户、支付账户等被用于电信网络诈骗活动。

反电信网络诈骗法还规定，办理电话卡不得超出国家有关规定限制的数量。对经识别存在异常办卡情形的，电信业务经营者有权加强核查或者拒绝办卡。开立银行账户、支付账户，不得超出国家有关规定限制的数量。对经识别存在异常开户情形的，银行业金融机构、非银行支付机构有权加强核查或者拒绝开户。

重要动态

01公安部印发《公安机关反有组织犯罪工作规定》

8月29日，为深入贯彻落实《中华人民共和国反有组织犯罪法》，保证公安机关依法、规范、高效开展反有组织犯罪工作，切实保护公民和组织的合法权益，公安部制定印发《公安机关反有组织犯罪工作规定》（公安部令第165号，以下简称《规定》），自2022年10月1日起施行。

反有组织犯罪法是我国第一部专门、系统、完备规范反有组织犯罪工作的法律，是党中央开展扫黑除恶专项斗争的标志性成果和常态化扫黑除恶的法治保障。公安部制定发布《公安机关反有组织犯罪工作规定》，对法律的规定要求进行有效衔接，为公安机关充分发挥扫黑除恶主力军作用，在反有组织犯罪工作中依法行政、依法办案提供了重要依据，对于不断推进公安机关反有组织犯罪工作专业化、规范化、法治化具有重要意义。

《规定》共10章76条，在反有组织犯罪法搭建的法律框架基础上，作了承接细化和充实巩固，具体内容包括：

1.系统归纳了公安机关反有组织犯罪工作职责和基本原则；

2.对公安机关预防和治理职责及相关程序作了细化；

3.明确了公安机关核查有组织犯罪线索的法律地位和具体程序；

4.明确了公安机关办理有组织犯罪案件的一般规定和特殊要求；

5.强化了公安机关反有组织犯罪“打财断血”“打伞破网”工作机制；

6.明确了反有组织犯罪法新设定行政处罚的实施办法，并对国际合作、专业队伍建设、物质保障、证人保护等有关内容作了细化规定。

02“两高一部”联合发布信息网络犯罪案件适用刑事诉讼程序意见

8月30日，最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合发布《关于办理信息网络犯罪案件适用刑事诉讼程序若干问题的意见》（法发〔2022〕23号，以下简称《意见》）。

《意见》根据《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》以及有关法律、司法解释的规定，结合侦查、起诉、审判实践，就刑事诉讼程序的适用问题，在信息网络犯罪案件的范围、管辖、调查核实及取证四个方面提出共计22条意见，自2022年9月1日起正式施行，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络犯罪案件适用刑事诉讼程序若干问题的意见》（公通字〔2014〕10号）同时废止。

【律师观察】

《意见》主要内容包括以下四个方面：

一、进一步规范信息网络犯罪案件的管辖

明确信息网络犯罪案件的犯罪地包括用于实施犯罪行为的网络服务使用的服务器所在地，网络服务提供者所在地，被侵害的信息网络系统及其管理者所在地，犯罪过程中犯罪嫌疑人、被害人或者其他涉案人员使用的信息网络系统所在地，被害人被侵害时所在地以及被害人财产遭受损失地等。为了减少信息网络犯罪案件管辖权争议，《意见》还对此类案件的分案并案处理规则、指定管辖等问题作出了明确。

二、进一步规范信息网络犯罪案件的取证

一方面，《意见》明确了公安机关对信息网络犯罪案件的调查核实规则，规定调查核实过程中可以采取询问、查询、勘验、检查、鉴定、调取证据材料等不限制被调查对象人身、财产权利的措施，在调查核实过程中依法收集的电子数据等材料，可以根据有关规定作为证据使用。另一方面，《意见》对信息网络犯罪案件的跨地域取证规则作了明确，规定采用数据电文形式提供电子数据的，应当保证电子数据的完整性。

三、进一步规范信息网络犯罪案件的证据审查

针对信息网络犯罪案件中普遍存在证据材料数量特别众多且具有同类性质、特征或者功能的情况，《意见》允许在因客观条件限制无法逐一收集的情形下，按照一定比例或者数量选取证据。针对涉案人数特别众多的信息网络犯罪案件，《意见》规定确因客观条件限制无法收集证据逐一证明、逐人核实涉案账户资金来源的，可以根据银行账户、非银行支付账户等交易记录和其他证据材料，对犯罪数额作出综合认定。

四、进一步规范信息网络犯罪案件涉案财物处理

为加大信息网络犯罪案件追赃挽损力度，《意见》规定公安机关要全面收集证明涉案财物性质、权属情况、依法应予追缴、没收或者责令退赔的证据材料，检察机关要审查提出处理意见，人民法院要依法作出处理，以有力促使涉案人员退赃退赔。

03“两高一部”联合国家文物局印发《关于办理妨害文物管理等刑事案件若干问题的意见》

9月5日，最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家文物局联合制定了《关于办理妨害文物管理等刑事案件若干问题的意见》（公通字〔2022〕18号，以下简称《意见》）。《意见》主要内容如下：

一、进一步明确对相关妨害文物管理行为的认定

《意见》明确，针对古建筑、石窟寺等不可移动文物中包含的古文化遗址、古墓葬部分实施盗掘，符合刑法第三百二十八条规定的，以盗掘古文化遗址、古墓葬罪追究刑事责任，并明确了“多次盗掘”的认定标准。针对采用破坏性手段盗窃不可移动文物未遂，同时构成其他文物犯罪的情形，《意见》明确择一重罪论处。《意见》还立足办案实践，就掩饰、隐瞒犯罪所得罪中的“明知”和倒卖文物罪中的“以牟利为目的”的认定，作出了指引性规定。

二、进一步规范涉案文物认定和鉴定评估程序

《意见》明确就涉案文物是否属于古文化遗址、古墓葬等特定类别的不可移动文物，是否具有历史、艺术、科学价值以及有关行为对文物造成的损毁程度和价值影响等事项，均可以进行认定和鉴定评估，并要求鉴定评估报告应当依照《涉案文物鉴定评估管理办法》规定的程序和格式文本出具。

三、进一步明确文物犯罪案件的管辖

根据《意见》规定，文物犯罪案件的犯罪地既包括工具准备地、勘探地、盗掘地，还包括涉案文物的实际取得地、藏匿地、转移地、加工地、储存地等，以解决实践中“由物及案”的管辖难题。同时，为有利查清事实、提高办案效率，《意见》还就妨害文物管理犯罪案件的并案处理作了规定。

四、进一步贯彻宽严相济刑事政策

《意见》规定，对在共同犯罪中起主要作用者可以依法认定主犯，以全链条打击文物犯罪网络；对有文物违法记录或犯罪前科人员及国家工作人员实施相关犯罪的，可酌情从重处罚；对具有自首、立功、认罪认罚等情形的，依法从宽处理。同时，《意见》还要求做好行刑衔接工作，全面打击文物违法犯罪。